年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告北京石

　　票权授权委托给搜集人后6、股东将搜集事项投，托代庖人出席集会股东能够亲身或委，项无投票权但对搜集事。

　　别采用抉择公司与8家可比公司迩来一年、两年、三年、四年的年化震动率的中位值）（3）史册震动率：33.65%、35.36%、37.38%、37.97%（分；

　　鞭策对象共计29人本鞭策方案涉及的，12月31日员工总数1占公司截至2023年,1.82%593人的，括包：

　　期内归属，励对象执掌股票归属事宜公司为餍足归属前提的激。属期内若各归，到达功绩视察方向的公司当期功绩秤谌未年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告，归属的控造性股票统统不得归属扫数鞭策对象对应试核当年方案，废失效并作。

　　公司股东大会审议此项议案尚需提交，股东代庖人）所持表决权的三分之二以上通过并该当由出席股东大会的非相合股东（网罗。

　　及认购处境造造本鞭策方案收拾名册4、公司遵循与鞭策对象签定的契约，、《控造性股票授予契约书》编号等实质记录鞭策对象姓名、授予数目、授予日。

　　属的控造性股票实行让与3、鞭策对象可对已归，当适当相合公法、行政法例和楷模性文献的原则但公司董事和高级收拾职员所持股份的让与应。

　　-2027年管帐年度中本鞭策方案正在2024年，功绩目标实行视察分年度对公司的，励对象当年度的归属前提之一以到达功绩视察方向行动激。司层面的功绩视察条件如下表所示本鞭策方案授予的控造性股票的公：

　　前的控造性股票数目此中：Q0为调治；头科技股票缩为n股股票）n为缩股比例（即1股石；控造性股票数目Q为调治后的。

　　股权相合事项告竣任何契约或安置搜集人与其首要直系支属未就公司；司独立董事其行动公，人以及与本次搜集事项之间不存正在任何利害相合与公司董事、高级收拾职员、首要股东及其相合。

　　以下简称“本鞭策方案”）有利于煽动公司的连续进展搜集人以为公司推行2024年控造性股票鞭策方案（，的长效鞭策机造酿成对重心职员，稀少是中幼股东长处的景况不存正在损害公司及全面股东。及楷模性文献所原则的成为鞭策对象的前提本鞭策方案的鞭策对象均适当公法、法例。

　　因实行职务而身死的（1）鞭策对象若，的产业秉承人或法定秉承人代为享有其已获授的控造性股票将由其指定，方案原则的步调实行并遵循身死前本鞭策，效视察结果不再纳入归属前提公司董事会能够肯定其部分绩，属控造性股票所涉及的部分所得税秉承人正在秉承前需向公司支出已归。

　　性股票鞭策方案推行视察收拾步骤》（以下简称“《公司视察收拾步骤》”）实行本鞭策方案整体视察实质按照《北京石头世纪科技股份有限公司2024年控造。

　　方案的有用期内（3）正在本鞭策，章程》中对公司董事和高级收拾职员持有股份让与的相合原则爆发了蜕化倘使《公执法》《证券法》等合连公法、行政法例、楷模性文献和《公司，公执法》《证券法》等合连公法、法例、楷模性文献和《公司章程》的原则则这个别鞭策对象让与其所持有的公司股份该当正在让与时适当窜改后的《。

　　控股子公司任职的鞭策对象正在公司，该子公司管造权若公司失落对，正在该子公司任职的且鞭策对象仍留，性股票不作执掌其已归属的控造，控造性股票不得归属已获授但尚未归属的，废失效并作。

　　行动委托人确认自己/本公司，开搜集委托投票权的布告》《北京石头世纪科技股份有限公司合于召开2024年第一次偶然股东大会的合照》及其他合连文献正在签定本授权委托书前已严谨阅读了搜集人工本次搜集投票权造造并布告的《北京石头世纪科技股份有限公司合于独立董事公，合连处境已充满认识对本次搜集投票权等。

　　因其他原由而身死的（2）鞭策对象若，性股票不作执掌其已归属的控造，控造性股票不得归属已获授但尚未归属的，废失效并作太平洋在线会员查询支出完毕已归属控造性股票所涉及的部分所得税公司有权条件鞭策对象秉承人以鞭策对象遗产。

　　整前的授予价钱此中：P0为调；的派息额V为每股；的授予价钱P为调治后。调治后经派息，司股票票面金额P仍须大于公。

　　划草案布告日截至本鞭策计，23年控造性股票鞭策方案、公司第一期“行状合资人”持股方案以及公司2023年行状合资人持股方案公司同时正正在推行公司2020年控造性股票鞭策方案、公司2022年控造性股票鞭策方案、公司20。控造性股票鞭策方案、公司第一期“行状合资人”持股方案以及公司2023年行状合资人持股方案彼此独立本鞭策方案与公司2020年控造性股票鞭策方案、公司2022年控造性股票鞭策方案、公司2023年，相合相合不存正在。

　　的功绩视察表除公司层面，厉紧的绩效视察系统公司对部分还修树了，出较为切确、周到的归纳评议也许对鞭策对象的事情绩效作。属视察年度绩效考评结果公司将遵循鞭策对象归，是否到达归属的前提确定鞭策对象部分。

　　、因失职或渎职、急急违反公司轨造等作为损害公司长处或声誉而导致职务转移的（3）鞭策对象由于不行胜任岗亭事情、触违警律、违反职业德性、揭发公司秘要，废除与鞭策对象劳动相合或聘任相合的或因前述原由导致公司或公司子公司，属的控造性股票不得归属鞭策对象已获授但尚未归，废失效并作。

　　是否存正在显著损害公司及全面股东长处的景况公布鲜明定见3、监事会该当就本鞭策方案是否有利于公司的连续进展、。

　　纪科技股份有限公司2024年行状合资人持股方案（草案）》及其摘要整体实质详见公司同日正在上海证券来往所网站（）披露的《北京石头世。

　　纪科技股份有限公司2024年控造性股票鞭策方案推行视察收拾步骤》整体实质详见公司同日正在上海证券来往所网站（）披露的《北京石头世。

　　象获授的控造性股票完结归属备案岁月若正在本鞭策方案草案布告当日至鞭策对，盈利、股票拆细、缩股或配股等事项公司有血本公积转增股本、派送股票，量实行相应的调治应对控造性股票数。法如下调治方：

　　3年7月6日非来往过户至“北京石头世纪科技股份有限公司-2023年行状合资人持股方案”“北京石头世纪科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票23.53万股于202。

　　生较大影响的强大事宜爆发之日起或者正在决议历程中（3）自或者对本公司证券及其衍生种类来往价钱产，露之日止至依法披；

　　公司股东大会审议此项议案尚需提交，股东代庖人）所持表决权的三分之二以上通过并该当由出席股东大会的非相合股东（网罗。

　　股方案由公司自立肯定3、本次行状合资人持，愿到场员工自，强造员工到场员工持股方案的景况公司不存正在摊派、强行分拨等办法。

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及全面董事担保本布告实质不，性和完美性依法经受公法义务并对其实质的真正性、切确。

　　励对象授出权利前2、公司正在向激，益前提成效事项向董事会提出创议薪酬委员会需就鞭策对象获授权，获授权利的前提是否成效实行审议并布告董事会该当就本鞭策方案设定的鞭策对象，公布鲜明定见监事会该当，权利的前提是否成效出具公法定见状师事件所该当对鞭策对象获授。日鞭策对象名单实行核实并公布定见公司监事会该当对控造性股票授予。

　　任职的收拾骨干职员、时间骨干和生意骨干职员本鞭策方案的鞭策对象为正在公司（含子公司）。鞭策对象限度的职员对适当本鞭策方案的，下简称“薪酬委员会”）拟命名单由董事会薪酬与视察委员会（以，事会核实确定并经公司监。

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及全面董事担保本布告实质不，性和完美性依法经受公法义务并对其实质的真正性、切确。

　　定的不得行动搜集人公然搜集投票权的景况搜集人准许不存正在《暂行原则》第三条规，连续适当行动搜集人的前提并正在搜集日至行权日岁月将。行动上市公司独立董事的职责本次搜集行为一律基于搜集人，子虚、误导性陈述所揭晓音信未有。已得回公司其他独立董事准许搜集人本次搜集委托投票权，其他内部轨造中的任何条目或与之爆发冲突不会违反公法法例、《公司章程》或公司。

　　造性股票数目为5.3968万股本鞭策方案拟授予鞭策对象的限，布日公司股本总额13约占本鞭策方案草案公,万股的0.04%157.9270。一次性授予本次授予为，留权利无预。

　　划推行历程中若正在本鞭策计，以上任何景况的鞭策对象展现，本鞭策方案的权力公司将终止其到场，性股票不作执掌其已归属的控造，控造性股票不得归属已获授但尚未归属的，废失效并作。

　　方案的鞭策对象公司确定本鞭策，聘任限期的准许并不组成对员工。聘任合同确定对员工的劳动相合或聘任相合公司仍按与鞭策对象缔结的《劳动合同》或。

　　s模子（B-S模子）行动订价模子公司以Black-Schole，6月20日为揣测的基准日并使用该模子以2024年，实行了预测算（授予时实行正式测算）对授予的第二类控造性股票的公正价钱，抉择如下整体参数：

　　用度为预测本钱注：1、上述，、授予数目及对可归属权利用具数目的最佳臆想合连现实本钱与现实授予价钱、授予日、授予日收盘价；

　　审核经，理步骤》适当合连公法、法例的原则以及公司的现实处境监事会以为：《公司2024年行状合资人持股方案管，伙人持股方案的胜利推行能担保公司本次行状合，公司解决机合进一步完备，的价钱分拨系统酿成优秀、平衡，之间的长处共享与管造机造创修股东与公司收拾职员。

　　转移原由、转移实质2、公司应实时披露，的计划是否有利于公司的连续进展薪酬委员会、监事会该当就转移后，股东长处的景况公布鲜明定见是否存正在显著损害公司及全面。规的原则、是否存正在显著损害公司及全面股东长处的景况公布专业定见状师事件所该当就转移后的计划是否适当《收拾步骤》及合连公法法。

　　会、证券来往所、备案结算公司的相合原则6、公司该当遵循本鞭策方案和中国证监，执掌控造性股票归属备案事宜为餍足归属前提的鞭策对象。对象未能完结控造性股票归属备案事宜并给鞭策对象变成吃亏的但若因中国证监会、证券来往所、备案结算公司的原由变成鞭策，经受义务公司不。

　　象拒绝的或鞭策对象退歇而辞职的若公司提出接连聘任条件而鞭策对，性股票不作执掌其已归属的控造，控造性股票不得归属已获授但尚未归属的，废失效并作。已归属控造性股票所涉及的部分所得税鞭策对象退歇前必要向公司支出完毕。

　　交自己签定的授权委托书及其他合连文献2、向搜集人委托的公司证券投资部提；资部签收授权委托书及其他合连文献本次搜集委托投票权由公司证券投：

　　限公司2024年控造性股票鞭策方案（草案）的公法定见书（五）《北京市互市状师事件所合于北京石头世纪科技股份有》

　　司股东大会审议通事后10、本鞭策方案经公，据股东大会授权公司董事会根，日起60日内（有获授权利前提的自股东大会审议通过本鞭策方案之，权利并完结布告等合连步调往时提成效后起算）授出。控造性股票归属、备案、作废失效等事宜董事会遵循股东大会的授权执掌整体的。

　　每个资产欠债表日公司正在归属日前的，股票数目的最佳臆想为根底以对可归属的第二类控造性，票各期的归属比例将赢得的员工供应的任事计入本钱或用度遵循授予日第二类控造性股票的公正价钱和第二类控造性股，本公积—其他血本公积”同时确认扫数者权利“资，公正价钱转折不确认其后续。

　　因视察原由不行归属或不行一律归属的鞭策对象当期方案归属的控造性股票，失效作废，至下一年度不行递延。

　　第2条原则景况之一的某一鞭策对象展现上述，本鞭策方案的权力公司将终止其到场，但尚未归属的控造性股票不得归属该鞭策对象遵循本鞭策方案已获授，废失效并作。

　　股东大会审议通事后本鞭策方案经公司，署《控造性股票授予契约书》公司将与每一位鞭策对象签，下的权力仔肩及其他合连事项鲜明商定各自正在本鞭策方案项。

　　给搜集人以表的其他人备案并出席集会2、股东将搜集事项投票权授权委托，面办法昭示废除对搜集人的授权委托的且正在现场集会备案时刻截止之前以书，集人的授权委托主动失效则搜集人将认定其对征；面办法昭示废除对搜集人的授权委托的若正在现场集会备案时刻截止之前未以书，独一有用的授权委托则对搜集人的委托为；

　　自律囚禁指南》等相合公法、行政法例、楷模性文献和《公司章程》的合连原则本鞭策方案鞭策对象遵循《公执法》《证券法》《收拾步骤》《上市正派》《，际处境而确定连合公司实。

　　励对象获授的控造性股票统统归属或作废失效之日止本鞭策方案的有用期为自控造性股票授予日起至激，过60个月最长不超。

　　股东授权他人签定的（3）授权委托书为，当经公证组织公证该授权委托书应，委托书原件一并提交并将公证书连同授权；人签定的授权委托书不必要公证由股东自己或股东单元法定代表。

　　17日通过邮件办法投递全面监事本次集会的合照于2024年6月。席监事3人集会应出，监事3人现实到会。北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原则集会的集结和召开步调适当相合公法、行政法例、部分规章、楷模性文献和《，合法、有用集会决议。

　　价钱向206名鞭策对象授予54.2615万股控造性股票公司于2023年6月21日以166.04元/股的授予。目前尚未归属该个别股票。

　　记录、误导性陈述或者强大脱漏4、公司因音信披露文献有子虚，授予前提或归属安置的导致不适当控造性股票，属的控造性股票不得归属鞭策对象已获授但尚未归，废失效并作。造性股票已归属的鞭策对象获授限，当返还已获授权利扫数鞭策对象应。对象因返还权利而遭遇吃亏的对上述事宜不负有义务的鞭策，方案合连安置可遵循本鞭策，任的对象实行追偿向公司或负有责。方案合连安置收回鞭策对象所得收益董事会该当遵循前款原则和本鞭策。

　　本鞭策方案的安置存正在差别时公司向鞭策对象授出权利与，司董事会提出创议薪酬委员会需向公，务所、独立财政照应该当同时公布鲜明定见监事会（当鞭策对象爆发蜕化时）、状师事。

　　不限于以下作为部分过错网罗但，反了与公司或其相合公司缔结的雇佣合同、保密契约、竞业禁止契约或任何其他近似契约公司有权视情节急急性就于是遭遇的吃亏遵循相合公法的原则向鞭策对象实行追偿：违；国度的公法违反了栖身，影响履职的阴毒处境导致刑事犯科或其他；或部分处收取酬报从公司以表公司，公司披露等且未提前向。

　　智能扫地呆板人品牌公司行动环球当先的，求实的理念承受求真，费者有劲的立场永远依旧对消，求行动打算重心将处置用户需，用至上的产物勤奋打造实。主研发和立异公司尽力于自，品矩阵充足产，洗地机产物及多款分子筛洗烘一体机推出了多款智能扫地呆板人产物、，的市集认同度得回了优秀。时同，善的时间掩护系统公司还创修了完，术机要掩护等机谋通过专利申请和技，垒的存正在和安靖确保了时间壁。内市集正在国，焦资源公司聚，端品牌情景夯实中高，格段产物结构多价，盖各价位段做到产物覆；牌方面正在品，产物酿成品牌特征表达公司充满使用正在售系列，户心智加强用，续推广市集影响力并通过新产物继，方面另一，品牌的传播与扩大公司持续加大自有，道结构等办法加多品牌出名度通过守旧电商互帮、新型渠。市集方面正在海表，场领域及高品德产物公司使用潜正在的市，欧洲及亚太市集核心进展美国、。造环球口碑最好产物的企业公司尽力于成为一家连续创，70多个国度和地域公司产物遍布环球1，胜过1已有,用石头扫地呆板人500万家庭使，带来的俊美生存享福到科技立异。人类生存的前沿科技公司将连续查究改革，简化生存用立异，户创设价钱勤奋为客，竣工回报为股东，做出孝敬为社会。来未，以市集为导向公司将接连，研发上风阐扬时间，营销气力提拔市集，任事援救加强时间，国表里市集进一步拓展，司的结余本领周到提拔公，质感而持续勤奋为生存更有品。

　　方案及合连议案实行投票表决时8、公司股东大会正在对本鞭策北京石头世纪科技股份有限公司 2024，合议案向扫数股东搜集委托投票权独立董事该当就本鞭策方案及相。议本鞭策方案及合连议案股东大会以稀少决议审，相合股东如涉及，避表决该当回。

　　一议案流露授权定见注：委托人该当就每，格内“√”为准整体授权以对应，中只可选其一三个投票选项，项或未选拔的选拔胜过一，对审议事项投弃权票则视为授权委托人。

　　行动鞭策对象正在控造性股票归属前爆发减持股票作为如公司董事、高级收拾职员及其配头、父母、儿女，一笔减持之日起推迟6个月归属其控造性股票则遵循《证券法》中对短线来往的原则自结尾。

　　集上市公司股东权力收拾暂行原则》（以下简称“《暂行原则》”）的相合原则遵循中国证券监视收拾委员会颁发的《上市公司股权鞭策收拾步骤》《公然征，以下简称“公司”）其他独立董事的委托并遵循北京石头世纪科技股份有限公司（，先生行动搜集人独立董事黄益修，简称“本次股东大会”）审议的股权鞭策合连议案向公司全面股东搜集投票权就公司拟于2024年7月8日召开的2024年第一次偶然股东大会（以下。

　　向203名鞭策对象授予57.5555万股第二类控造性股票公司于2020年8月17日以54.23元/股的授予价钱。9月15日2021年，的12.3758万股股票上市通畅第一个归属期第一批次适当归属前提；12月20日2021年，件的1.5885万股股票上市通畅第一个归属期第二批次适当归属条；年9月9日2022，的15.8569万股股票上市通畅第二个归属期第一批次适当归属前提；年1月6日2023，件的0.4213万股股票上市通畅第二个归属期第二批次适当归属条；9月19日2023年，0.0535万股股票上市通畅第三个归属期适当归属前提的2。

　　股东大会审议通事后本鞭策方案经公司，（有获授权利前提的公司将正在60日内，召开董事会向鞭策对象授予权利往时提成效后起算）按合连原则，等合连步调并完结布告。内完结上述事情的公司未能正在60日，不行完结的原由该当实时披露，施本鞭策方案并揭晓终止实。定不得授出权利的岁月不揣测正在60日内遵循《收拾步骤》《自律囚禁指南》规。

　　象爆发职务转移（1）鞭策对，属分、子公司内任职的但仍正在公司或正在公司下，照本鞭策方案原则的步调实行其已获授的控造性股票依然按。

　　前的控造性股票数目此中：Q0为调治；比率（即每股股票经转增、送股或拆细后加多的股票数目）n为每股的血本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细的；控造性股票数目Q为调治后的。

　　指引第1号——楷模运作》（以下简称“《科创板自律囚禁指引第1号》”）等公法、行政法例及楷模性文献原则的禁止推行员工持股方案的景况1、公司不存正在《合于上市公司推行员工持股方案试点的引导定见》（以下简称“《引导定见》”）、《上海证券来往所科创板上市公司自律囚禁。

　　审核经，励收拾步骤》《上海证券来往所科创板股票上市正派》《科创板上市公司自律囚禁指南第4号——股权鞭策音信披露》等合连公法、法例和楷模性文献的原则监事会以为：《公司2024年控造性股票鞭策方案（草案）》及其摘要的实质适当《中华群多共和国公执法》《中华群多共和国证券法》《上市公司股权激。有利于公司的连续进展本次鞭策方案的推行将，全面股东长处的景况不存正在损害公司及。

　　纪科技股份有限公司2024年控造性股票鞭策方案（草案）》及其摘要整体实质详见公司同日正在上海证券来往所网站（）披露的《北京石头世。

　　技股份有限公司2024年第一次偶然股东大会停止本项授权的有用限期：自签定日至北京石头世纪科。

　　》《上市正派》原则的不得成为鞭策对象的景况时8、鞭策对象正在本鞭策方案推行中展现《收拾步骤，性股票不作执掌其已归属的控造，控造性股票不得归属已获授但尚未归属的，废失效并作。

　　召开的整体处境本次股东大会，》《证券日报》上刊登的《北京石头世纪科技股份有限公司合于召开2024年第一次偶然股东大会的合照》详见公司于2024年6月21日正在上海证券来往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报。

　　施本鞭策方案的方针相适当鞭策对象切实定按照与实，下简称“证券来往所”）合连原则的条件适当合连公法法例和上海证券来往所（以。

　　022年6月7日非来往过户至“北京石头世纪科技股份有限公司—第一期行状合资人持股方案”“北京石头世纪科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票10.2224万股于2。

　　独或合计持有公司5%以上股份的股东或现实管造人及其配头、父母、儿女以及表籍员工（2）本鞭策方案涉及的鞭策对象不网罗公司董事、高级收拾职员、独立董事、监事、单。

　　控造性股票供应贷款以及其他任何方式的财政资帮4、公司准许不为鞭策对象依本鞭策方案获取相合，款供应担保网罗为其贷。

　　股票自授予日起12个月后本鞭策方案授予的控造性，前提后按商定比例分次归属且正在鞭策对象餍足相应归属，方案有用期内的来往日归属日必需为本鞭策，内不得归属但下列岁月：

　　对象准许7、鞭策，假记录、误导性陈述或者强大脱漏若因公司音信披露文献中存正在虚，益或行使权利安置的导致不适当授予权，被确认存正在子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏后鞭策对象该当遵循所作准许自合连音信披露文献，得的统统长处返还公司将因本鞭策方案所获。

　　予价钱为每股208.15元本鞭策方案控造性股票的授，件和归属前提后即餍足授予条，15元的价钱进货公司股票鞭策对象能够每股208.。

　　所获授公司股票的禁售原则鞭策对象通过本鞭策方案，楷模性文献、《公司章程》和本鞭策方案合连原则实行遵循《公执法》《证券法》等合连公法、行政法例、，容如下整体内：

　　一导致不再适当鞭策对象资历的鞭策对象如因展现以下景况之，性股票不作执掌其已归属的控造，控造性股票不得归属已获授但尚未归属的，废失效并作：

　　行状合资人持股方案4、公司推行本次，与扫数者的长处共享机造有利于创修和完备劳动者，效的鞭策管造机造健康公司恒久、有；公司解决秤谌进一步完备，力和公司的逐鹿力抬高员工的固结，的连续进展有利于公司。

　　整前的授予价钱此中：P0为调；比率（即每股股票经转增、送股或拆细后加多的股票数目）n为每股的血本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细的；的授予价钱P为调治后。

　　照公司现行的合连原则机合推行鞭策对象的部分层面绩效视察按，确定其现实归属的股份数目并遵照鞭策对象的视察结果。正在年中和岁终各推行一次公司的部分绩效视察每年，为A+、A、B三档绩效视察结果划分，部分绩效视察结果中大肆一次为B若鞭策对象对应试核年度的两次，票当期方案归属份额不得归属则鞭策对象获授的控造性股；以表除此，当期拟归属份额可统统归属鞭策对象获授的控造性股票。

　　列明的原由调治控造性股票授予数目和授予价钱公司股东大会授权公司董事会按照本鞭策方案所。性股票授予数目及授予价钱后董事会遵循上述原则调治控造，合照鞭策对象应实时布告并。法》《公司章程》和本鞭策方案的原则出具专业定见公司应延聘状师事件所就上述调治是否适当《收拾办。

　　容适当《引导定见》《科创板自律囚禁指引第1号》等相合公法、法例及楷模性文献的原则2、公司2024年行状合资人持股方案（以下简称“本次行状合资人持股方案”）的内，全面股东长处的景况不存正在损害公司及。

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司监事会及全面监事担保本布告实质不，性和完美性依法经受公法义务并对其实质的真正性、切确。大脱漏或者重，性和完美性依法经受公法义务并对其实质的真正性、切确。任。

　　造性股票尚不行归属因为授予日第二类限，行合连管帐执掌于是不必要进。案例——授予控造性股票》参照《股份支出法例运用，cholesModel）确定第二类控造性股票正在授予日的公正价钱公司将正在授予日采用布莱克—斯科尔斯期权订价模子（Black-S。

　　、市集行情等成分爆发蜕化公司/公司股票因经济时事，难以到达鞭策方针的接连实行本鞭策方案，或股东大会审议确认经公司董事会及/，个批次的控造性股票消除归属或终止本鞭策方案可肯定对本鞭策方案的尚未归属的某一批次/多。

　　证监会及其派出机构行政处分或者采用市集禁入手段（3）迩来12个月内因强大违法违规作为被中国；

　　公司独立董事搜集人行动，召开的第二届董事会第二十七次集会出席了公司于2024年6月20日，收拾步骤＞的议案》及《合于提请股东大会授权董事会执掌公司2024年控造性股票鞭策方案合连事宜的议案》三项议案均投了准许票而且对《合于＜公司2024年控造性股票鞭策方案（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜公司2024年控造性股票鞭策方案推行视察。

　　持有公司股份搜集人目前未，与经济纠葛相合的强大民事诉讼或仲裁未因证券违法作为受各处罚、未涉及，章程》中原则的不得掌管公司董事的景况不存正在《中华群多共和国公执法》《公司。

　　开股东大会前7、公司正在召，或者其他途径通过公司网站，励对象姓名及职务正在公司内部公示激，少于10天公示期不。对象名单实行审核监事会将对鞭策，公示定见充满听取。监事会对鞭策对象名单审核及公示处境的诠释公司正在股东大会审议本鞭策方案前5日披露。

　　案例——授予控造性股票》的案例注释遵循财务部管帐司《股份支出法例运用，用参照股票期权的公正价钱计量第二类控造性股票的股份支出费。业管帐法例第22号——金融用具确认和计量》的合连原则遵循财务部《企业管帐法例第11号——股份支出》和《企，的每个资产欠债表日公司将正在归属日前，、功绩目标完结处境等后续音信遵循最新赢得的可归属人数转折，的控造性股票数目批改估计可归属，授予日的公正价钱并遵循控造性股票，合本钱或用度和血本公积将当期赢得的任事计入相。

　　董事和高级收拾职员的（1）鞭策对象为公司，过其所持有本公司股份总数的25%其正在任职岁月每年让与的股份不得超；后半年内正在辞职，有的本公司股份不得让与其所持。

　　鞭策对象名单实行审核2、公司监事会将对，公示定见充满听取。监事会对鞭策对象名单审核及公示处境的诠释公司将正在股东大会审议本鞭策方案前5日披露。象名单亦应经公司监事会核实经公司董事会调治的鞭策对。

　　归属前1、正在，象是否餍足归属前提公司应确认鞭策对。益前提成效事项向董事会提出创议薪酬委员会需就鞭策对象行使权，的归属前提是否成效实行审议董事会该当就本鞭策方案设定，公布鲜明定见监事会该当，属的前提是否成效出具公法定见状师事件所该当对鞭策对象归。

　　划的原则获授的控造性股票5、鞭策对象遵循本鞭策计，受投票权和表决权正在归属备案前不享，盈利、股息的分拨同时也不到场股票；前提和归属安置后正在餍足相应归属，造性股票归属备案事宜公司为鞭策对象执掌限，便享有其股票应有的权力经备案结算公司备案后，分红权、配股权、投票权等网罗但不限于该等股票的。

　　鞭策方案草案和《公司视察收拾步骤》2、董事会审议薪酬委员会拟定的本。本鞭策方案时董事会审议，相合董事如涉及，避表决该当回。

　　件未成效的控造性股票正在上述商定岁月归属条，延至下期归属不得归属或递，划的原则作废失效由公司按本鞭策计。

　　个月、48个月（授予日至每期首个归属日的限期）（2）有用期分裂为：12个月、24个月、36；

　　4年控造性股票鞭策方案（草案）》拟授予鞭策对象的控造性股票数目为5.3968万股●股权鞭策的权利总数及涉及的标的股票总数：《北京石头世纪科技股份有限公司202，称“本鞭策方案”）草案颁布日公司股本总额13约占公司2024年控造性股票鞭策方案（以下简,万股的0.04%157.9270。一次性授予本次授予为，留权利无预。

　　前提的鞭策对象2、餍足归属，照公司条件缴付于公司指定账户需将认购控造性股票的资金按，计师验资确认并经注册会。为放弃认购获授的控造性股票过期未缴付资金的鞭策对象视。易所提出归属申请公司统从来证券交，易所确认后经证券交，执掌股份归属备案事宜由证券备案结算机构。件的鞭策对象未餍足归属条，造性股票不得归属当批次对应的限，废失效并作。合连推行处境的布告公司该当实时披露。

　　述条件备妥合连文献后3、委托投票股东按上，达、挂号信函或特速专递办法并按本布告指定所在投递应正在搜集时刻内将授权委托书及合连文献采用专人送；特速专递办法的采用挂号信函或，邮戳日为投递日来到地邮局加盖。

　　大会审议通事后由公司董事会确定授予日正在本鞭策方案经公司股东，须为来往日授予日必，定的日期为非来往日若遵循以上规则确，的第一个来往日为法例授予日顺延至其后。

　　独立财政照应4、公司延聘，否存正在显著损害公司及全面股东长处的景况公布专业定见对本鞭策方案的可行性、是否有利于公司的连续进展、是。本鞭策方案出具公法定见书公司延聘的状师事件所对。

　　其所聘岗亭的条件为公司事情2、公司有权条件鞭策对象按。事情岗亭或者视察不足格若鞭策对象不行胜任所聘；公司规章轨造、失职或渎职等作为急急损害公司长处或声誉的或者鞭策对象触违警律、违反职业德性、揭发公司秘要、违反，事会同意经公司董，属的控造性股票不得归属鞭策对象已获授但尚未归，废失效并作。

　　划的原则获授的控造性股票4、鞭策对象遵循本鞭策计，、用于担保或归还债务正在归属备案前不得让与。

　　足下列前提时只要正在同时满，授予控造性股票公司向鞭策对象；之反，予前提未告竣若下列任一授，象授予控造性股票则不行向鞭策对。

　　行动授权委托人自己/本公司，司的代庖人出席北京石头世纪科技股份有限公司2024年第一次偶然股东大会兹授权委托北京石头世纪科技股份有限公司独立董事黄益修先生行动自己/本公，以下集会审议事项行使表决并按本授权委托书指示对。

　　收拾职员及其配头、父母、儿女的（2）鞭策对象为公司董事、高级，正在买入后6个月内卖出将其持有的本公司股票，6个月内又买入或者正在卖出后，归本公司扫数由此所得收益，收回其所得收益本公司董事会将。

　　2日下昼来往停止后截至2024年7月，记正在册并执掌了出席集会备案手续的公司全面股东正在中国证券备案结算有限义务公司上海分公司登。

　　民银行协议的金融机构1年期、2年期、3年期及以上的群多币存款基准利率）（4）无危机利率：1.50%、2.10%、2.75%（分裂采用中国人。

　　定花式填写并签定授权委托书3、股东已按本布告附件规，实质鲜明且授权，件完美、有用提交合连文；

　　中鲜明其对搜集事项的投票指示3、股东应正在提交的授权委托书，弃权”落选择一项并打“√”并正在“准许”、“阻拦”或“，上或未选拔的选拔一项以，其授权委托无效则搜集人将认定。

　　股东为法人股东的（1）委托投票，件、法定代表人签定的授权委托书原件、股东账户卡复印件其应提交法人开业牌照复印件、法定代表人身份证实复印；法定代表人逐页签名并加盖股东单元公章法人股东按本条原则供应的扫数文献应由；

　　属日正在归，归属前提倘使到达，归属能够，认的“血本公积—其他血本公积”结转归属日前每个资产欠债表日确；未被归属而失效或作废倘使统统或个别股票，照管帐法例及合连原则执掌则由公司遵循整体处境按。

　　股东为部分股东的（2）委托投票，权委托书原件、股票账户卡复印件其应提交自己身份证复印件、授；

　　文献予以妥贴密封请将提交的统统，的合联电话和合联人讲明委托投票股东，开搜集投票权授权委托书”字样并正在明显地位标明“独立董事公。

　　整前的授予价钱此中：P0为调；记日当日收盘价P1为股权登；配股价钱P2为；数与配股前公司总股本的比例）n为配股的比例（即配股的股；的授予价钱P为调治后。

　　对象爆发争议公司与鞭策，股票授予契约书》的原则处置遵循本鞭策方案和《控造性，不明的原则，公正合理规则会商处置两边应遵循国度公法和；不行会商，辖权的群多法院诉讼处置应提交公司室第地有管。

　　份有限公司2024年控造性股票鞭策方案（草案）之独立财政照应陈说（四）《上海信公轶禾企业收拾讨论有限公司合于北京石头世纪科技股》

　　式接连为公司供应劳动任事的鞭策对象退歇返聘或以其他形，退歇前本鞭策方案原则的步调实行其已获授的控造性股票将一律遵循，人绩效视察的鞭策对象无个，件不再纳入归属前提其部分绩效视察条；效视察的有部分绩，造性股票归属前提之一其部分绩效视察仍为限。

　　前的控造性股票数目此中：Q0为调治；记日当日收盘价P1为股权登；配股价钱P2为；数与配股前公司总股本的比例）n为配股的比例（即配股的股；控造性股票数目Q为调治后的。

　　益修黄，男，4岁4，79年11月出生于19，国籍中国，久居留权无境表永，究生学历博士研。于浙江财经大学并得回管帐学学士学位1997年9月至2001年7月就读，经大学并得回管帐学硕士学位和财政收拾博士学位2003年9月至2008年6月就读于西南财。正在中心财经大学任教2008年6月至今，经大学副教育现任中心财。

　　上综，周到性、归纳性及可操作性本鞭策方案的视察系统拥有，好的科学性和合理性视察目标设定拥有良，拥有肯定管造效率同时对鞭策对象，励方案的方针也许到达本激。

　　其他因机合调动不行持有公司控造性股票的职务（2）若鞭策对象掌管本公司监事、独立董事或，性股票不作执掌则已归属的控造，控造性股票不得归属已获授但尚未归属的，废失效并作。

　　会决议布告或董事会决议布告2、公司该当实时披露股东大。律法例的原则、是否存正在显著损害公司及全面股东长处的景况公布专业定见状师事件所该当就公司终止推行本鞭策方案是否适当《收拾步骤》及合连法。

　　对象合同到期（1）鞭策，或主动革职的且不再续约的，性股票不作执掌其已归属的控造，控造性股票不得归属已获授但尚未归属的，废失效并作。已归属控造性股票所涉及的部分所得税鞭策对象辞职前必要向公司支出完毕。

　　部分过错公司解聘等原由被动辞职（2）鞭策对象若因公司裁人或因，性股票不作执掌其已归属的控造，控造性股票不得归属已获授但尚未归属的，废失效并作。已归属控造性股票所涉及的部分所得税鞭策对象辞职前必要向公司支出完毕。

　　股东大会审议通事后5、本鞭策方案经，（有获授权利前提的公司该当正在60日内，励对象控造性股票并完结布告往时提成效后起算）授予激。日内完结授予布告的若公司未能正在60，划终止推行本鞭策计，3个月内不得再次审议股权鞭策方案董事会该当实时披露未完结的原由且。

　　条原则景况之一的公司爆发上述第1，但尚未归属的控造性股票不得归属鞭策对象遵循本鞭策方案已获授，废失效并作。

　　十五次集会于2024年6月20日正在公司集会室以现场连合通信办法召开北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二。

　　执法人解决机合为进一步完备公，长效鞭策管造机造创修、健康公司，骨干职员、时间骨干和生意骨干职员吸引和留住公司（含子公司）收拾，极性和创设性充满调动其积，聚力和企业重心逐鹿力有用地提拔重心团队凝，队三方长处连合正在一齐将股东、公司和重心团，和筹划方向的竣工确保公司进展政策，东长处的条件下正在充满保险股，献对等的规则遵循收益与贡，“《上市正派》”）、《科创板上市公司自律囚禁指南第4号——股权鞭策音信披露》（以下简称“《自律囚禁指南》”）等相合公法、行政法例、楷模性文献以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原则遵循《中华群多共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华群多共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权鞭策收拾步骤》（以下简称“《收拾步骤》”）、《上海证券来往所科创板股票上市正派》（以下简称，本鞭策方案公司协议了。

　　司2022年控造性股票鞭策方案、公司2023年第二次偶然股东大会审议通过的公司2023年控造性股票鞭策方案尚正在推行中公司2020年第三次偶然股东大会审议通过的公司2020年控造性股票鞭策方案、公司2021年年度股东大会审议通过的公。及的标的股票数目为90.2762万股公司2020年控造性股票鞭策方案所涉，及的标的股票数目为41.7544万股公司2022年控造性股票鞭策方案所涉，及的标的股票数目为75.9661万股公司2023年控造性股票鞭策方案所涉，票数目为5.3968万股本鞭策方案所涉及的标的股，及的标的股票数目为213.3935万股于是公司统统正在有用期内的鞭策方案所涉，布日公司股本总额13约占本鞭策方案草案公,万股的1.62%157.9270。划草案颁布日截至本鞭策计，股票总数累计未胜过公司股本总额的20.00%公司统统正在有用期内的股权鞭策方案所涉及的标的。方案获授的公司股票数目累计未胜过公司股本总额的1.00%本鞭策方案中任何一名鞭策对象通过统统正在有用期内的股权鞭策。

　　”“公司”或“上市公司”）向鞭策对象定向刊行的本公司群多币A股平时股股票●股份来历：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”“本公司。

　　投票权的特别性（六）因为搜集，书推行审核时对授权委托，的授权委托书实行方式审核仅对股东遵循本布告提交，章或该等文献是否确由股东自己或股东授权委托代庖人发出实行本质审核错误授权委托书及合连文献上的签名和盖印是否确为股东自己签名或盖。托书和合连证实文献均被确以为有用适当本布告原则方式要件的授权委。

　　整前的授予价钱此中：P0为调；石头科技股票缩为n股股票）n为每股缩股比例（即1股；的授予价钱P为调治后。

　　伤失掉劳动本领而辞职的（1）鞭策对象因工受，况爆发前本鞭策方案原则的步调实行其已获授的控造性股票将一律遵循情，绩效视察结果不再纳入归属前提且公司董事会能够肯定其部分；已归属控造性股票所涉及的部分所得税鞭策对象辞职前必要向公司支出完毕。

　　本鞭策方案之前对其实行转移的1、公司正在股东大会审议通过，司董事会提出创议薪酬委员会需向公，事会审议通过转移需经董。议的本鞭策方案实行转移的公司对已通过股东大会审，司董事会提出创议薪酬委员会需向公，事会、股东大会审议转移计划应提交董，属和低重授予价钱的景况且不得网罗导致提前归。

　　将正在本钱用度中列支本鞭策方案的本钱。前音信臆想公司以目，司功绩的正向效用处境下正在不探究本鞭策方案对公，有用期内各年净利润有所影响本鞭策方案本钱用度的摊销对，水准不大但影响。筹划进展爆发的正向效用探究到本鞭策方案对公司，和生意团队的踊跃性由此引发收拾、时间，营作用抬高经，营本钱低重经，期功绩提拔阐扬踊跃效用本鞭策方案将对公司长。

　　议通过本鞭策方案后1、公司董事会审，网站或者其他途径公司将通过公司，励对象的姓名和职务正在公司内部公示激，少于10天公示期不。

　　励方案合连的音信披露文献实行实时、真正、切确、完美披露5、公司应按拍照合公法法例、楷模性文献的原则对与本激，误导性陈述或者强大脱漏担保不存正在子虚记录、，划的合连申报仔肩实时推行本鞭策计。

　　营方向并依旧现有逐鹿力为竣工公司政策筹备、经，开业收入行动公司层面的功绩视察目标本鞭策方案肯定选用经审计的上市公司，务的筹划处境和市集价钱的滋长性该目标也许直接反响公司主开业。

　　海证券来往所搜集投票编造公司本次股东大会采用上，为股东大会召开当日的来往时刻段通过来往编造投票平台的投票时刻，-9:25即9:15，11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时刻为股东。

　　头世纪科技股份有限公司2024年行状合资人持股方案收拾步骤》整体实质详见公司同日正在上海证券来往所网站（）披露的《北京石。

　　议前拟终止本鞭策方案的1、公司正在股东大会审，议通过并披露需董事会审。方案之后终止推行本鞭策方案的公司正在股东大会审议通过本鞭策，东大会审议并披露应提交董事会、股。

　　证监会及其派出机构行政处分或者采用市集禁入手段（3）迩来12个月内因强大违法违规作为被中国；

　　托搜集人投票的1、股东肯定委，搜集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）应按本布告附件确定的花式和实质逐项填写《独立董事公然。

　　票权授权委托给搜集人后1、股东将搜集事项投，面办法昭示废除对搜集人的授权委托正在现场集会备案时刻截止之前以书，集人的授权委托主动失效则搜集人将认定其对征；

　　励方案的注释和实行权1、公司拥有对本激，实行绩效视察对鞭策对象，象是否拥有归属的资历并监视和审核鞭策对。励方案所确定的归属前提若鞭策对象未到达本激，事会同意经公司董，属的控造性股票不得归属鞭策对象已获授但尚未归，废失效并作。

　　东提交文献投递后（四）委托投票股，见证状师审核经状师事件所，权委托将被确以为有用统统餍足以下前提的授：

　　下列景况之一的1、公司展现，划终止推行本鞭策计，但尚未归属的控造性股票不得归属鞭策对象遵循本鞭策方案已获授，废失效并作：

　　以及《公司章程》协议了本次搜集投票权计划搜集人遵循现行公法、行政法例和楷模性文献，实质如下其整体：

　　绩目标方向值的设定遵循本鞭策方案业，别不低于10.00%、14.00%、18.00%、22.00%公司2024年-2027年经审计的开业收入较2023年增进分。略筹备以及行业的进展等成分归纳探究而协议该功绩目标的设定是连合了公司近况、来日战，来进展拥有肯定挑衅性设定的视察目标对未，争本领以及调策动工的事情踊跃性该目标一方面有帮于提拔公司竞，方面另一，来进展政策对象能聚焦公司未，方向的竣工保险筹划。

　　控造性股票5.3968万股公司向鞭策对象授予第二类。预测算第二类控造性股票的公正价钱遵循草案颁布前一来往日的收盘数据，益用度总额为1估计授予的权,11万元191.，鞭策方案的推行历程中遵循归属比例实行分期确认该等用度总额行动本鞭策方案的鞭策本钱将正在本，性损益列支且正在筹划。法例的原则遵循管帐，”揣测的股份公正价钱为准整体金额应以“现实授予日，24年7月授予假设公司20，定的归属前提且正在各归属期内统统权利归属且授予的统统鞭策对象均适当本鞭策方案规，控造性股票本钱摊销处境如下则2024年-2028年：

　　方案获授的本公司股票累计未胜过公司股本总额的1.00%（1）上述任何一名鞭策对象通过统统正在有用期内的股权鞭策。股票总数累计未胜过公司股本总额的20.00%公司统统正在有用期内的股权鞭策方案所涉及的标的。愿放弃获授控造性股票的鞭策对象因部分原由自，数目作相应调治由董事会对授予，直接调减或正在鞭策对象之间实行分拨将鞭策对象放弃的控造性股票份额。亏折能够相应节减认购控造性股票数额鞭策对象正在认购控造性股票时因资金。

　　励对象中以上激，公司5%以上股份的股东或现实管造人及其配头、父母、儿女以及表籍员工不网罗石头科技董事、高级收拾职员、独立董事、监事、独立或合计持有。与公司或公司子公司签定劳动合同或聘任合同扫数鞭策对象必需正在本鞭策方案的视察期内。

　　向479名鞭策对象授予24.8284万股第二类控造性股票公司于2022年5月17日以50.00元/股的授予价钱。年8月2日2023，的10.7644万股股票上市通畅第一个归属期第一批次适当归属前提；9月12日2023年，件的0.1029万股股票上市通畅第一个归属期第二批次适当归属条；年6月3日2024，10.18万股股票上市通畅第二个归属期适当归属前提的；目前尚未归属节余个别股票。

　　象获授的控造性股票完结归属备案岁月若正在本鞭策方案草案布告当日至鞭策对，利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项公司有血本公积转增股本、派送股票红，价钱实行相应的调治应对控造性股票授予。法如下调治方：

　　方案草案后的2个来往日内5、董事会审议通过本鞭策，励方案草案及摘要、监事会定见公司布告董事会决议布告、本激。

　　度权利分拨推行布告》《公司2021年年度权利分拨推行布告》和《公司2022年年度权利分拨推行布告》公司分裂于2021年7月7日、2022年6月30日和2023年7月14日披露了《公司2020年年，上市正派》等合连原则遵循《收拾步骤》《，派推行完结后公司权利分，授予价钱由54.23元/股调治为24.641元/股公司2020年控造性股票鞭策方案第二类控造性股票的，股调治为112.8088万股授予数目从57.5555万。合于调治公司2020年控造性股票鞭策方案授予价钱及授予数目的布告》和于2023年8月31日披露的《北京石头世纪科技股份有限公司合于调治公司2020年控造性股票鞭策方案授予价钱及授予数目的布告》整体实质详见公司于2021年8月19日披露的《北京石头世纪科技股份有限公司合于调治公司2020年控造性股票鞭策方案归属价钱的布告》、于2022年8月18日披露的《北京石头世纪科技股份有限公司。

　　审核经，核收拾步骤》适当合连公法、法例的原则以及公司的现实处境监事会以为：《公司2024年控造性股票鞭策方案推行考，性股票鞭策方案的胜利推行能担保公司2024年控造，公司解决机合进一步完备，的价钱分拨系统酿成优秀、平衡，之间的长处共享与管造机造创修股东与公司收拾职员。

　　、秘闻音信知恋人生意本公司股票处境的自查陈说、股东大会公法定见书9、公司披露股东大会决议布告、经股东大会审议通过的股权鞭策方案。

　　划有用期内正在本鞭策计，性文献和《公司章程》中对上述岁月的相合原则爆发了蜕化倘使《公执法》《证券法》等合连公法、行政法例、楷模，证券法》等合连公法、法例、楷模性文献和《公司章程》的原则则鞭策对象归属控造性股票时该当适当窜改后的《公执法》《。

　　伤失掉劳动本领而辞职的（2）鞭策对象非因工受，性股票不作执掌其已归属的控造，控造性股票不得归属已获授但尚未归属的，废失效并作。已归属控造性股票所涉及的部分所得税鞭策对象辞职前必要向公司支出完毕。

　　度权利分拨推行布告》《公司2022年年度权利分拨推行布告》和《公司2023年半年度权利分拨推行布告》公司分裂于2022年6月30日、2023年7月14日和2023年11月14日披露了《公司2021年年，上市正派》等合连原则遵循《收拾步骤》《，派推行完结后公司权利分，的授予价钱由50.00元/股调治为22.61元/股公司2022年控造性股票鞭策方案第二类控造性股票，股调治为48.6637万股授予数目由24.8284万。数目的布告》和于2024年5月18日披露的《北京石头世纪科技股份有限公司合于调治公司2022年控造性股票鞭策方案授予价钱的布告》整体实质详见公司于2023年7月19日披露的《北京石头世纪科技股份有限公司合于调治公司2022年控造性股票鞭策方案授予价钱及授予。

　　委托搜集人以表的其他人行使5、未将搜集事项的投票权。权给搜集人且其授权实质不无别的股东将其对搜集事项投票权反复授，的授权委托书为有用以股东结尾一次签定，签定时刻的无法鉴定，权委托书为有用以结尾收到的授，时刻先后递次的无法鉴定收到，求授权委托人实行确认由搜集人以扣问办法要，法确认授权实质的通过该种办法仍无，委托无效该项授权；